Агентство по финансовому мониторингу Казахстана сообщило о пресечении одной из крупнейших криминальных схем последних лет — нелегальной сети по обналичиванию денег в пользу онлайн-казино. Общий оборот операций оценён в $1 млрд.
Как работала схема
По данным АФМ, в преступный механизм были вовлечены:
• более 20 платежных организаций,
• отдельные сотрудники банков второго уровня,
• международная сеть соучастников.
Нелегальные доходы маскировались под обычные финансовые транзакции, проходили через финтех-платформы, затем выводились в пользу онлайн-казино, запрещённых в Казахстане.
Ведомство уточняет, что владельцы финтех-сервисов применяли так называемые «серые» POS-терминалы и чужие Terminal ID, оформленные на основании фиктивных договоров с букмекерскими конторами. Это позволяло маскировать операции под законную деятельность.
Колл-центр и международная сеть
Раскрыта и ликвидирована техподдержка четырёх онлайн-казино — полноценный call-центр, в котором работали 120 человек из Казахстана, России, Беларуси, Испании и Вьетнама.
Организаторы разработали партнёрскую программу для приёма и вывода средств. Только её оборот превышал $200 млн, что стало ключевым элементом криминального финансового потока.
Следственные действия и задержания
В рамках операции проведено свыше 70 обысков, изъяты документы, техника и цифровые доказательства.
Статус фигурантов:
• 9 человек арестованы,
• ещё для 8 подозреваемых, включая иностранных граждан, готовятся материалы для объявления в международный розыск.