Группу лиц в краже сотни миллионов тенге подозревают предприниматели сразу нескольких крупных компаний Шымкента. Бизнесмены жалуются, что следствие затянулось на долгие месяцы. Предпринимателей не спешат признавать потерпевшими, а виновных – подозреваемыми.
Одна из пострадавших компаний ТОО «Отдел строй». Пропажу денег в размере 220 миллионов тенге обнаружили три года назад. Аудиторская проверка недостачу подтвердила.
«У нас работали исполнительный директор Баранов Виталий, его супруга Баскакова юристом работала и его младшая сестра бухгалтером. На протяжении трех лет, данные лица, пользуясь доверительными отношениями, имея на руках печати, интернет – банкинг, выводили денежные средства под липовыми договорами с ТОО «Отдел строя». Мы обнаружили это после того, как стали приходить налоговые доначисления по фирмам однодневкам, через которые они выводили деньги, с которыми директор не заключал договора. В 2021 году после проведения аудита стало понятно, что денежные средства вывелись в размере 220 миллионов. Далее Баскакова подделав доверенность от имени директора, предоставила ее в «Береке — банк», открыла там счет и выводила денежные средства на свои счета ИП «Баскакова» и ИП «Баранова». Также они заключали липовые договоры с фирмами – однодневками, по которым также прилетали налоговые доначисления, с которыми директор не заключал договора. По результатам проверки мы уже обратились в соответствующие органы»,- рассказывает исполняющий обязанности директора ТОО «Отдел строй» Константин Самсоненко.
В 2021 году дело передали в гражданский суд. Назначенная почерковедческая экспертиза подтвердила, что подпись на доверенности, которую предоставила сотрудница компании в банке, была поддельной, а это уже уголовное правонарушение. Адвокат ТОО « Отдел строй» утверждает, что досудебное следствие, которое идет на протяжении 8 месяцев, затянули.
«На протяжении 8 месяцев мы не можем добиться передачи дела в суд, не определен статус Баскакова, Баранова и других лиц причастных, по нашему мнению, к данному преступлению. В первую очередь, мной было заявлено несколько ходатайств, из них признание меня представителем потерпевшего и доступе к электронным базам ЕРДР. По сегодняшний день не удовлетворено, хотя на бумажном носители постановление удовлетворено, но фактически – нет. Последнее ходатайство о наложение ареста на имущество указанных лиц, вроде бы удовлетворен 4 июня, но когда я запрос отправил частному судебному исполнителю Туранову и в НАО «Правительство для граждан» получил отрицательный ответ о том, что постановление хоть и имеется, но следователь не изъял эти документы и не наложил аресты. Все действия, которые производятся управлением полиции, у нас вызывают сомнения в объективности. Нас также волнует и то, что все следственные действия мы должны доказывать через следственный суд, то есть мы обжалуем бездействие либо действие следователя о том, что они определенные действия не проводятся. Следственный суд отправляет в прокуратуру письмо, которое удовлетворяют и следователь выносит постановление, которое фактически не исполняется»,- рассказывает представитель ТОО «Отдел строй» Талгат Карабеков.
В полиции Шымкента вдаваться в подробности не стали, сославшись на статью о неразглашении.
«Управлением полиции Аль-Фарабийского района департамента полиции города Шымкент на основании заявления представителя потерпевшего, адвоката коллегии адвокатов города Астаны Карабекова Т. В интересах ТОО «Отделстрой», 20 декабря 2023 года зарегистрировано досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного статьей 189 ч.4 УК РК уголовного кодекса РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества). В рамках досудебного расследования в целях разоблачения преступных деяний подозреваемых лиц, были проведены следственные и оперативно-розыскные мероприятия, также назначены ряд экспертиз. Остальная информация согласно стать 201 УПК РК не подлежит разглашению», — сообщили в ведомстве.
Стоит отметить, что после того, как представитель ТОО «Отдел строй» Талгат Карабеков посетил начальника департамента полиции – генерала Таева, уголовное дело высокопоставленный полицейский передал в следственное управление департамента полиции Шымкента. Правда, и оттуда пока никаких известий.